勾结内部人员 洗钱盯住地方彩票兑奖程序漏洞

发表时间:2007-09-11 08:43    来源:中国新闻网

发表评论    第1页/共1页 << 上一页 | 下一页 >>

中新社肇庆九月十日电(黄耀辉 彭家祥 余继来)据广东肇庆警方今天称,涉嫌洗钱犯罪的目光已盯住地方彩票兑奖程序中的漏洞,勾结彩票发行(管理)中心的内部人员进行洗钱犯罪,严重破坏国家正常的金融管理秩序,让国家财富蒙受损失。

据警方介绍,涉嫌洗钱者为达到掩饰其收益的性质和来源目的,利用彩票发售不记名和兑奖环节实名登记的特点,与个别彩票发行(管理)中心人员相勾结,以彩票兑奖奖金中的百分之三至百分之五作为报酬调换中奖人员应登记数据内容,或直接在中奖客户办理中奖登记时,以调换身份资料进行登记进行洗钱犯罪,将“黑”钱洗“白”。　　

警方称,此类犯罪具有内外勾结,较强欺骗性;隐蔽性强,查证难度大;熟悉彩票业务工作流程;兑奖资金数额巨大,被蒙骗利用空间也相对较大等特点。

警方解释,实施犯罪前通过周密策划,以介绍“搭线”的形式有针对性地与彩票发行(管理)中心人员建立关系网,以手续费、好处费作为利诱,在对彩票兑奖登记程序上“做手脚”,而中奖人在奖金兑现时又不愿意公开自己的身份,给洗钱犯罪留下了空间。

在中奖者强调隐私时,彩票发行(管理)中心在接受兑奖时不会对外公开中奖名单,由财会人员一手包办,不需要其内部审批。

有的“洗钱者”熟悉彩票业务流程,利用彩票兑奖业务的漏洞,与“内应”合作,增加了作案过程的隐蔽性和欺骗性。

据有关部门提供数据进行分析:以肇庆辖区范围内的中奖情况计算,二00五年体育、福利两大类彩票兑奖金额在五十至五百万元人民币的有十五人,二00六年有十三人。以兑奖总金额计算,每年兑奖的金额都在一千万元人民币左右。警方称,兑奖资金数额巨大,被蒙骗利用空间以及给国家造成的损失也相对较大。

警方表示,将加大打击利用彩票行业进行破坏国家正常的金融管理秩序,并提醒市民自觉提高知法守法的意识,预防被犯罪“洗钱者”利用。